USKOK je donio nalog o provođenju istrage protiv 37 hrvatskih državljana zbog osnovane sumnje da su udruženi davali i primali mito, krivotvorili službene isprave i varali banke.

Sumnja se da su na taj način sebi pribavili najmanje pet milijuna i 400 tisuća kuna, a za taj iznos, uvećan za pripadajuće kamate, oštetili su banke. 

Osumnjičeni su navodno duže vrijeme varali banke pri podizanju kredita. Koristili su vlastita trgovačka društva koja nisu poslovala ili su imala blokirane račune. Za šestero osumnjičenika na Županijskom sudu je zatražen pritvor. 

Zahvaljujući dobro razrađenoj tehnici podizali su kredite bez ikakve namjere da ih vraćaju. Jedan od osumnjičenika od početka 2005. do kraja 2010. oko sebe je okupio još 12 ljudi. Sastavljali su krivotvorenu dokumentaciju o pozitivnom poslovanju društava, a na osnovu neoriginalne dokumentacije su izdavali zadužnice i mjenice s namjerom da od drugih društava naručuju i preuzimaju robu bez namjere da ju plate. 

Od jednog poduzeća preuzeli su robu u vrijednosti od 826.270 kuna koju nisu platili. Krivotvorenu dokumentaciju predavali su i u raznim bankama u kojima su dizali kredite. Neki od osumnjičenih pristajali su dizati kredite pomoću krivotvorenih papira u zamjenu za proviziju ili mogućnost da s istim papirima dignu kredit za sebe u nekoj drugoj banci.