Muškarac (49) je osumnjičen za utaju poreza i zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju, a 56-godišnjak i 66-godišnjak osumnjičeni su za pomaganje u kaznenim djelima. 

Sumnja se da je 49-godišnjak kao odgovorna osoba za trgovačko društvo iz Slavonskog Broda od 1. travnja od 15. svibnja 2015. godine pribavio račun sa sjedištem u Splitu, koji je izdao 56-godišnjak krajem travnja te godine, u kojem je tražen iznos od 7,2 milijuna kuna i PDV u iznosu od 1,8 milijuna kuna, čim je kupio hotel.

Taj hotel je bio u sastavu dugotrajne imovine društva iz Splita. Iako 56-godišnjak na datum izdavanja računa više nije bio odgovoran za društvo, nego je ono na njegovo mjesto postavio 66-godišnjaka, ipak je sklopio ugovor. 

Trgovačko društvo iz Slavonskog Broda i 56-godišnjak dogovorili su se da će iznos od devet milijuna kuna podmiriti u korist banke, no to nikad nisu napravili ni namjeravali. Naime, trgovačko društvo iz Slavonskog Broda imalo je potpuno blokiran račun kad su kupili hotel, niti je ikakva transakcija provedena na računu tog ili društva iz Splita. 

- Temeljem toga, 49-godišnjak je 15. svibnja 2015. godine poreznoj upravi predao zahtjev za preknjiženje postojećeg poreznog duga koji je nastao prijašnjim poslovanjem društva iz Slavonskog Broda, iako se sukladno važećem zakonu o porezu na dodanu vrijednost na promet takve vrste nekretnina ne prikazuje iznos PDV-a te se navedeni iznos od 1,8 milijuna kuna ne smije koristiti kao odbitak pretporeza, a za koji je oštećen državni proračun - priopćili su iz Policijske uprave Zagrebačke.