Osumnjičenu kriminalnu skupinu čini troje ljudi, svi Talijani, koji rade iz Dubaija, Miamija i Salerna. Osumnjičeni su da su naftne derivate unosili na talijanski teritorij iz drugih država EU i kasnije ih jeftino preprodavali
Vidi originalni članak
U istrazi složene prijevare s PDV-om na uvezena goriva, koju je vodio Ured europskog javnog tužitelja u Bologni, talijanska financijska policija Parme (Guardia di Finanza) zamrznula je imovinu u iznosu do 149 milijuna eura. Nalog za zamrzavanje izdao je istražni sudac iz Parme, na zahtjev EPPO-a (Ured europskog javnog tužiteljstva), protiv pet pojedinaca i dvije tvrtke uključene u trgovinu gorivom.