Radu i Diana Nemes su iz Rumunjske u SAD stigli 2011. godine s turističkom vizom. U saveznoj državi Washington otvorili su nekoliko lažnih biznisa i to zahvaljujući novcu koji su "zaradili" poreznim prijevarama u Rumunjskoj. Pretpostavlja se da su utajili najmanje 68 milijuna dolara. Par je navodno izbjegavao plaćati tarife na gorivo tako što su prijavljivali lošiju kvalitetu goriva. 

Navodno su vodili međunarodnu organizaciju koja se bavila prijevarama i koja je uključivala  visokopozicionirane rumunjske službenike te banke u Dubaiju, Rumunjskoj i SAD-u, piše u petak Daily News. Par je u SAD-u živio luksuzno, a policija je ispod njihovog imanja čak našla i bunker u kojem može živjeti nekoliko ljudi. U bunkeru je i kuhinja, nekoliko kreveta, hrana voda...