Dvojac je vodio zločinačko udruženje te si u 3,5 godine pribavili više 17 od mil. kuna

Policijski službenici osječkog PNUSKOK-a u suradnji s USKOK-om dovršili su kriminalističko istraživanje nad devet ljudi (44, 65, 53, 67, 27, 51, 45, 59, 82) zbog sumnje da su počinili kaznena djela zločinačkog udruženja, zloporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, utaje poreza ili carine, pomaganja u zlouporabi povjerenja te pomaganja u utaji poreza ili carine, sve počinjeno u sastavu zločinačkog udruženja.

ŠTETA 1,6 MILIJUNA KUNA Trinaestero Hrvata švercali automobile: USKOK podigao optužnicu zbog utaje poreza

 
Istražitelji sumnjaju da su državljani BiH, 44-godišnjak i 65-godišnjak, povezali u zajedničko djelovanje ostale osumnjičene te da su od početka 2019. do sredine svibnja 2022. na području Zagreba, Slatine i Požege organizirali i vodili zločinačko udruženje.
 Naime, sumnja se da je dvojac, kao osobe koje su upravljale s više trgovačkih društava (njih pet), na području Zagreba, Slatine i Požege povezali u zajedničko ostale osumnjičene koje su također bile odgovorne osobe raznih trgovačkih društava. S namjerom stjecanja nepripadne materijalne koristi za sebe i druge obavljali su neosnovane isplate iz tvrtki te naknadno stvarali nevjerodostojnu poslovnu dokumentaciju kako bi se te isplate opravdale, a neosnovanim  umanjenjem osnovice za obračun poreza oštetili su Državni proračun RH. 

DETALJI VELIKE AKCIJE USKOKA Izdavali su lažne račune za građevinski materijal i tako u džep spremili 50 milijuna kuna

Tako su, osobno ili izdavanjem naloga drugima, obavljali uplate sa žiro-računa trgovačkih društava u korist drugih društava pod njihovom kontrolom ili kontrolom s njima povezanih osoba. Također su angažirali više ljudi i s njima dogovorili da osnuju trgovačka društva ili da u tvrtkama pod njihovim upravljanjem formalno preuzmu funkciju direktora i ovlaštenih potpisnika dokumentacije platnog prometa.

Tako će angažirane osobe po potrebi osigurati ili potpisivati nevjerodostojnu poslovnu dokumentaciju kojom bi se opravdale neosnovane novčane doznake, potpisivati odgovorne osobe pojedinih trgovačkih društava i po njihovim nalozima podizati novac i predavati im ga. Ujedno su angažirali ljude koje će provoditi knjiženja nevjerodostojne poslovne dokumentacije i na temelju toga neosnovano umanjivati obveze s osnove poreza na dobit i poreza na dodanu vrijednost, objavila je policija.

Tijekom 2020. angažirali su dvije osobe iz Srbije da osnuju trgovačka društva bez stvarne namjere obavljanja poslovne djelatnosti, na koja će neosnovano uplaćivati novac i koristiti ih za neosnovano izvlačenje novca. 

AKCIJA USKOKA Privedeno 13 ljudi u Zagrebu, utajili 15 milijuna kuna poreza

Sukladno planu, s osmookrivljenom., zaposlenicom knjigovodstvenog servisa, dogovorili su da će po njihovim nalozima neosnovano doznačivati novac s žiro-računa društava pod njihovom kontrolom, te da će sačinjavati nevjerodostojnu poslovnu dokumentaciju prema naznačenim društvima kojima bi se takve novčane transakcije opravdale, potpisujući pritom račune imenom i prezimenom formalno ovlaštenih direktora.

Također su dogovorili da će osmookrivljena i deveteookrivljena, vlasnica i prokuristica knjigovodstvenog servisa, knjižiti nevjerodostojnu poslovnu dokumentaciju, obračunavati porez knjiženjem nevjerodostojnih računa u rashodima i tako umanjivati osnovicu poreza na dobit, kao i da će prilikom obračuna i iskazivanja poreza na dodanu vrijednost odbijati pretporez, iako su bile svjesne da to nema osnove.

NA PODRUČJU KOPRIVNICE Prijavljen zbog utaje poreza

Na takav način su su dvojica šefova nepripadno materijalno okoristili za najmanje 17.439.654 kuna, a osumnjičeni 67-godišnjak za najmanje 6.521.510 kuna, dok su Državni proračun RH (s osnove poreza na dodanu vrijednost) oštetili za najmanje 4.061.722 kuna te s osnove poreza na dobit za najmanje 3.459.500,09 kuna.
 
U pretragama poslovnih prostora i domova osumnjičenih pronađena je veća količina novca te poslovna dokumentacija i pečati.
Po dovršetku krimi istraživanja policijski službenici će osam osumnjičenih predati pritvorskom nadzorniku, a kaznenu prijavu su podnijeli USKOK-u koji je sucu istrage predložio određivanje istražnog zatvora protiv petero okrivljenika.