USKOK je na temelju kaznene prijave Policijske uprave varaždinske, donio rješenje o provođenju istrage protiv devetoro hrvatskih državljana (1974., 1986., 1970., 1957., 1998., 1981., 1977., 1997., 1975.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačko udruženje i nedozvoljene trgovine u sastavu zločinačkog udruženja.

Kako stoji u priopćenju DORH-a, osnovano se sumnja da su I. i II. okrivljeni, od početka prosinca 2017. godine do 15. svibnja 2018., na području Varaždina i Varaždinske županije, u zajedničko djelovanje povezali ostale okrivljenike radi pribavljanja znatne nepripadne imovinske koristi kupovinom i daljnjom prodajom većih količina rezanog duhana. 

Tako su I. i II. okrivljeni dogovarali i obavljali nabavu rezanog duhana iz više ilegalnih izvora, njegovo skladištenje, daljnju distribuciju i prodaju, pri čemu su V., VII., VIII. i IX. okrivljeni bili zaduženi za nabavu većih količina rezanog duhana, njegovu obradu i dostavu iz ilegalnih izvora na području Varaždina, a III., IV. i VI. okrivljeni za prijevoz i sakrivanje duhana u više skladišnih prostora, te prodaju i prijevoz rezanog duhana kupcima. Na opisani način okrivljenici su kupili, prenijeli i prodali najmanje 1938 kilograma rezanog duhana čime su na ime neplaćenih trošarina proračun Republike Hrvatske oštetili za najmanje 1.162.800,00 kuna, a sebi pribavili nepripadnu imovinsku korist od najmanje 155.000,00 kuna koji iznos su, sukladno prethodnom planu i dogovoru, međusobno podijelili. 

USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložio određivanje istražnog zatvora protiv petorice okrivljenika.