Protiv trojice 31-godišnjih Ukrajinaca koji su pokušali prevariti već oštećene ulagače u kripto, USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Splitu podigao optužnicu zbog sumnje da su počinili prijevare u sastavu zločinačkog udruženja.

Optužnica ih teret da su se u razdoblju od kraja travnja do 8. kolovoza 2025., u Hrvatskoj, Španjolskoj, Poljskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu, povezali s još jednom osobom te više drugih nepoznatih ljudi kako bi se okoristili na štetu ulagača koji su izgubili značajna novčana sredstva ulaganjem u trgovinu dionicama, naftom, kriptovalutama i zlatom na jednoj internetskoj platformi.

Kako bi to realizirali, za sada nepoznati ljudi stupili su u kontakte s ulagačima koji su izgubili trgovinom na internetskoj platformi lažno im prikazujući da im mogu vratiti izgubljeni novac ako prema njihovim uputama, na točno određene račune uplate zatražene iznose s osnove plaćanja poreza, naknade za konverziju kriptovalute u euro, depozita te odvjetničkih usluga. Ako bi pristali novac dati u gotovini, trojica Ukrajinaca preuzimala su taj novac. 

Tako su došli do podatka da je jedan oštećenik uložio znatan novčani iznos i ostvario dobit od 530.000 eura koju je zatim izgubio, nakon čega su ga u više navrata kontaktirali razni ljudi, lažno se predstavljajući kao predstavnici jedne internetske platforme, zaposlenici Agencije za suzbijanje pranja novca iz Nizozemske i zaposlenici jedne banke iz Bruxellesa. Uvjerili su ga da će mu omogućiti povrat značajnih uloženih novčanih iznosa i dobiti, a koje su navodno pronašli u njegovom digitalnom novčaniku. Zauzvrat su od njega tražili da na drugoj internetskoj platformi otvori kripto račun te uplati iznose od 30 posto na ime depozita na te navodno pronađene novčane iznose i da plati potrebna porezna davanja, troškove konverzije kriptovalute u euro te nastale odvjetničke troškove.

Nakon što je oštećenik izvršio uplate traženih iznosa na račune više stranih trgovačkih društava, opet su ga kontaktirali uvjeravajući ga da su pronašli i dodatan iznos od 2.138.811 eura koji mu pripada što će mu vratiti kao i 1.939.760 eura, odnosno da će mu na ime povrata novca osigurati isplatu ukupno 4.078.571 eura ukoliko u korist banke iz Bruxellesa uplati iznos od 1.223.571 eura za depozit. Kada im je oštećenik rekao da taj novčani iznos ne može izvršiti direktnom uplatom na traženi bankovni račun, zatražili su ga da depozit uvećan za troškove njihove provizije u ukupnom iznosu od 1.300.000 eura pripremi u gotovini. Dali su mu upute da dođe na određenu lokaciju na području grada Dubrovnika do 8. kolovoza 2025.

Policijski službenici tamo su prevarantima pripremili klopku te su Ukrajinci uhićeni neposredno prije dogovorene primopredaje novca.

- Na taj su način okrivljenici od oštećenika pribavili nepripadnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od najmanje 1.243.668 eura, dok su u pribavljanju daljnje koristi u iznosu od 1.300.000 eura spriječeni pravovremenom intervencijom policijskih službenika - priopćio je Uskok.