USKOK je podignuo optužnicu protiv dvojice organizatora kriminalne skupine, četvorice pripadnika i još 15 okrivljenika zbog 215 kaznenih djela. Prevarili su devet različitih banaka za više od četiri milijuna i osamsto tisuća kuna. Skupina je dizala kredite za aute i gotovinske kredite s namjerom da ih ne vrati. Putem oglasa šesteročlana je skupina kupila osam trgovačkih društava koja su registrirali na ostale okrivljenike, a potom su otvarali tekuće račune za navodne zaposlenike na koje su fiktivno uplaćivali plaće da bi banke mislile da su kreditno sposobni.