Kinezi su prali novac preko računa u hrvatskim bankama?

Žalbe Yin Guomeia i Zheng Xiaochena, Kineza koji žive u Italiji, a kojima su u hrvatskim bankama zbog sumnje da peru novac 11. studenoga 2013. blokirali 440.000 eura s time da blokada može trajati dvije godine, Županijski sud u Zagrebu odbacio je kao neosnovane. Kinezi su tražili deblokadu novca ili da se konkretizira rok trajanja zabrane.

Ured za sprečavanje pranja novca je lani u studenome od tri hrvatske banke zaprimio obavijesti o sumnjivim transakcijama na računima Yin Guomeia, Xiaochen Zhenga i Qingmei Rena. Ren se nije žalio, a blokirano mu je 135.000 eura. 

Kineski državljani, koji žive u Italiji, uplaćivali su novac na račune u hrvatskim bankama te su potom davali naloge bankama da sredstva transferiraju u korist pravnih i fizičkih osoba u Kinu. Nakon dopune obavijesti Ureda za sprečavanje pranja novca da su sva trojica očigledno povezana te da u vrlo kratkom razdoblju uplaćuju velike iznose gotovine na tek otvorene račune te da novac transferiraju u Kinu, većinom u korist istih tvrtki, kao i da nije poznat izvor gotovine, sudac istrage zaključio je da postoji sumnja da se pokušava prikriti pravi izvor novca. Štoviše, kako je postojala osnovana sumnja da novac potječe iz nezakonitih aktivnosti vlasnika računa u inozemstvu i/ili u Hrvatskoj, blokirao je sredstva. 

Porijeklo novca ispituju hrvatski policajci i financijsko obavještajne jedinice Italije i dok se izvidne radnje ne završe novac će ostati blokiran.