Prema navodima EPPO-a, kriminalne skupine bile su uključene u sofisticiranu tzv. "kružnu prijevaru s PDV-om", koristeći rupe u zakonodavstvu koje omogućuju oslobođenje od PDV-a kod prekograničnih transakcija unutar EU-a
UDARAC KRIJUMČARSKOJ MREŽI
Velika akcija EPPO-a: Pretrage i u Hrvatskoj zbog malverzacija i prijevare s luksuznim autima
Čitanje članka:
1
min
U međunarodnoj koordiniranoj operaciji "Vortex", Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) iz Frankfurta i Milana zadao je snažan udarac organiziranim kriminalnim mrežama koje stoje iza masovne prijevare s porezom na dodanu vrijednost (PDV), vezane uz trgovinu rabljenim luksuznim automobilima diljem Europe. Prema procjenama, šteta prouzročena tim prijevarama iznosi najmanje 100 milijuna eura.
U operaciji koja se odvijala jučer istodobno u sedam zemalja: Bugarskoj, Hrvatskoj, Njemačkoj, Italiji, Latviji, Luksemburgu i Poljskoj, provedeno je oko 80 pretraga, a sudjelovalo je više od 500 pripadnika policije, poreznih službi i drugih tijela za provedbu zakona. Uhićeno je ukupno šest osoba, u Njemačkoj i Italiji.
Tijekom racija, zaplijenjena je imovina vrijedna više od 20 milijuna eura. U Italiji je zamrznuto 50 bankovnih računa i zaplijenjeno 14 nekretnina, dvije parcele zemljišta te 25 vozila, uključujući 19 luksuznih automobila. U Njemačkoj su zaplijenjena dva vozila, veća količina gotovine i luksuzni predmeti, a također su blokirani i bankovni računi osumnjičenih.
Prema navodima EPPO-a, kriminalne skupine bile su uključene u sofisticiranu tzv. "kružnu prijevaru s PDV-om", koristeći rupe u zakonodavstvu koje omogućuju oslobođenje od PDV-a kod prekograničnih transakcija unutar EU-a. Putem stotina fiktivnih tvrtki, krivotvorenih dokumenata i izmišljenih računa, automobili su formalno putovali kroz više država, uključujući Lihtenštajn i San Marino, gdje nikad nisu bili registrirani, kako bi se izbjeglo plaćanje poreza. U stvarnosti, vozila su završavala u rukama trgovaca i kupaca u Italiji i drugim državama članicama.
Osim izbjegavanja poreznih obveza, počinitelji su tražili povrat PDV-a na temelju lažnih transakcija, čime su ostvarili dodatnu ilegalnu zaradu. Istražitelji su također otkrili da su osumnjičene tvrtke zloupotrebljavale tzv. "shemu oporezivanja marže", koja omogućava smanjeni PDV pri prodaji rabljene robe kupljene od privatnih osoba, iako ta pogodnost u ovom slučaju nije bila primjenjiva.
U provedbi akcije ključnu ulogu imali su njemački Ured za porezne istrage iz Stuttgarta, talijanska financijska policija iz Varesea te Agencija za carine i monopole iz Bolzana. Dodatnu podršku pružili su Europol i nacionalne agencije za provođenje zakona, čime je ponovno potvrđena važnost europske suradnje u borbi protiv organiziranog kriminala.
Svi osumnjičeni imaju pravo na presumpciju nevinosti do pravomoćne presude nadležnog suda.
Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti
Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
